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最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定

2019-01-16 19:24 来源:鲁中网

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去年外汇违规违法案件罚没4.31亿元

今年将继续以银行为切入点,严打逃汇、非法套汇等行为

据新华社北京5月3日电  (记者吴雨)国家外汇管理局3日发布年报显示,2016年外汇局共查处外汇违规违法案件1996件,罚没款金额4.31亿元人民币。外汇局表示,2017年将继续以银行为切入点,以真实性审核为重点,严厉打击“逃汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违规违法行为和地下钱庄等违法犯罪活动。

年报显示,去年外汇局抓住银行这一关键环节,在全国范围内开展了包括银行异地大额售汇、内保外贷履约等多个专项和专案检查,并加大了对银行违规违法行为的处罚和警示力度。2016年,共查处金融机构违规案件635起,涉及违规金额100多亿美元,共处罚款6537万元人民币。

与此同时,外汇局围绕外汇业务真实性与合规性,加大非现场检查分析力度,查处了一批虚假境外投资和虚假单证对外付汇、分拆购付汇等违规案件。去年外汇局组织开展银行、企业和个人违规资金流动专项检查,共查处案件466起,已收缴罚没款1.08亿元人民币。检查中,利用非现场检查系统筛选出19137条异常可疑线索并开展现场检查,共发现2335条线索存在涉嫌违规问题,涉及金额84.3亿美元。

年报显示,去年我国保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。外汇局与公安、海关、税务等部门紧密协作,参与破获地下钱庄案件共80余起,涉案金额超过万亿元人民币。外汇局还主动协同公安部门,深挖地下钱庄背后的外汇违规行为。2016年共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件400余起,共处行政罚款近亿元人民币。


  《 人民日报 》( 2019-01-16 10 版)


责任编辑: 梁红玉
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